По данным следствия, пензенский предприниматель в сговоре с рядом заинтересованных лиц обещал своим вкладчикам высокие проценты от инвестиций в сфере недвижимости. Однако на самом деле полученные от граждан средства оседали в карманах злоумышленников.
«Создатель и участники организованной преступной группы похищали денежные средства, передаваемые им гражданами, и не инвестировали их в какие-либо проекты. Поверив в ложную информацию, люди передавали свои средства в виде займов в подконтрольные соучастниками преступления компании: ООО «Инвест-Гарант», «Бизнес Партнер» и «Бизнес Партнер М», - прокомментировала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.
За шесть лет от действий организаторов финансовой пирамиды по всей стране пострадали более 5000 человек . Материальный ущерб превысил один миллиард рублей. Следствие продолжается. Для установления всех обстоятельств, специалисты проводят бухгалтерские, строительно-технические и товароведческие экспертизы.
