Расследование уголовного дела о деятельности преступного сообщества, организованного 52-летним предпринимателем длилось три года.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина, у которого были связи в бизнес-кругах, собрал людей и организовал преступную группу, чтобы проводить обналичивание денег клиентов.
К своему «бизнесу» он привлек еще 23 человек, трех из них еще не нашли.
Сообщники создавали и заключали с клиентами фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили деньги со счетов заказчиков «техническим фирмам».
Дальше деньги переводили физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору сообщества. Он забирал себе процент и передавал клиентам «наличку».
Схема существовала шесть лет, и за это время создали 93 «технические фирмы» с 450 счетами, услугами воспользовались 127 клиентов из разных регионов страны. От своей деятельности сообщники получили доход в 117 миллионов рублей.
Полицейские пресекли деятельность группы в ноябре 2015 года, но из-за масштаба дела расследование длилось три года. В настоящее время утверждено обвинительное заключение. Дело направят в Первомайский районный суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
